De politie heeft een grote internationale organisatie ontmanteld die zich bezighield met beleggingsfraude. Volgens de NOS verdiende de bende naar schatting honderden miljoenen euro's, op haar hoogtepunt zelfs ruim 100 miljoen euro per maand. Het onderzoek was een gezamenlijke actie van de Nederlandse en Belgische politie.
Hoe de fraude werkte
De organisatie werkte als een schijnbaar keurig beleggingsbedrijf. Medewerkers deden zich voor als deskundige adviseurs en benaderden mensen telefonisch en online. Ze bouwden vertrouwen op met dagelijks contact, en lieten slachtoffers eerst kleine bedragen inleggen die meteen "winst" leken op te leveren.
In werkelijkheid werd er niets belegd. De rendementen en portefeuilles die slachtoffers in hun online account zagen, waren volledig verzonnen. Zodra mensen grotere bedragen overmaakten, verdween hun geld. De opzet was professioneel: een centraal hoofdkantoor stuurde een netwerk van kantoren aan.
Zeshonderd tot zevenhonderd medewerkers
Uit het onderzoek blijkt hoe grootschalig de operatie was. De organisatie telde ongeveer 700 medewerkers, verspreid over zo'n twintig kantoren in verschillende landen, en was al sinds 2021 actief. Daarmee had de bende de omvang van een middelgroot bedrijf, alleen dan volledig gericht op oplichting.
De hoofdverdachte, een 46-jarige man met de Israëlische en Poolse nationaliteit, werd eind mei op een vliegveld in Polen aangehouden. In verschillende andere landen, waaronder België, Cyprus en Griekenland, werden meer verdachten opgepakt op verdenking van onder meer oplichting en witwassen.
Duizenden slachtoffers
De schade is groot. Wereldwijd gaat het naar schatting om duizenden gedupeerden. In Nederland zijn ongeveer 550 aangiftes aan de zaak gekoppeld, samen goed voor zo'n 25 miljoen euro schade; in België werden er zo'n 200 gedaan. De werkelijke schade ligt vermoedelijk hoger, omdat lang niet iedereen aangifte doet, vaak uit schaamte.
De politie waarschuwt slachtoffers bovendien voor bedrijven die tegen betaling beloven het verloren geld terug te halen. Zulke "herstelservices" blijken geregeld onderdeel van dezelfde criminele wereld, die zo dezelfde mensen een tweede keer probeert op te lichten. Wie twijfelt over een belegging, kan bij de Autoriteit Financiële Markten nagaan of een aanbieder een vergunning heeft.
